Home ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ Σύζυγος πρώην Σταρ Ελλάς ο αρχηγός των «11» που άρπαξε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο

Σύζυγος πρώην Σταρ Ελλάς ο αρχηγός των «11» που άρπαξε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο

Speira Star Ellas
Κοινοποίηση

Την εγκληματική οργάνωση κατάφερε να εξαρθρώσει η Οικονομική Αστυνομία έπειτα από έρευνα πολλών μηνών

Χρέος αρκετών εκατομμυρίων ευρώ φαίνεται πως έβαλαν στο Δημόσιο τα μέλη της συμμορίας των 11 που είχαν καταφέρει να στήσουν ένα δίκτυο διασυνοριακής απάτης-μαμούθ με φερόμενο ως εγκέφαλο 51χρονο επιχειρηματία, ο οποίος ήταν σύζυγος πρώην Σταρ Ελλάς.

Την εγκληματική οργάνωση κατάφερε να εξαρθρώσει η Οικονομική Αστυνομία έπειτα από έρευνα πολλών μηνών. Μάλιστα, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο 51χρονος επιχειρηματίς και στη δικογραφία βρίσκονται τα ονόματα 23 ατόμων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης άνοιγαν εταιρείες τεχνολογίας και μέσω «μαϊμού» συναλλαγών εισέπρατταν παράνομα ΦΠΑ και επιστρεπτέες προκαταβολές. Στη συνέχεια, κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 10.000.000 ευρώ.

Ενδεικτικό είναι ότι διατηρούσαν για τη διευκόλυνση των κινήσεών τους 131 τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών πραγματοποίησαν 52.539 τραπεζικές συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που εισέπραξαν από 133 επιστρεπτέες προκαταβολές και 44 επιστροφές ΦΠΑ σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στην αγορά πολυτελών οχημάτων, ακόμα και supercars, και προϊόντων τεχνολογίας.

Πήγη:newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

393360851 711640483665629 1565629405363665616 N

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Member Media 200x200 1
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?